Jak informuje w komunikacie CBA, to kolejna odsłona śledztwa związanego z próbą wyłudzenia setek milionów złotych nienależnego podatku VAT. Tym razem w ręce agentów CBA z Białegostoku wpadli organizator i jednocześnie kierownik zorganizowanej grupy przestępczej i warszawski adwokat.
"Kierujący grupą przestępczą sfinansował przejęcie spółki z koncesją na obrót paliwami płynnymi, tylko po to, by za jej pomocą wyłudzić wielomilionowy zwrot podatku VAT. Prowadzący śledztwo funkcjonariusze ustalili, że fikcyjne faktury (tylko w tym wątku postępowania) opiewały na blisko pół miliarda złotych. Fałszywe dokumenty były preparowane przez, już wcześniej zatrzymane osoby. Faktury dokumentowały fikcyjny obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych. Wspólne działania Biura i prokuratury udaremniły nielegalny zwrot podatku VAT" – czytamy.
Z informacji przekazanej przez Biuro wynika, że nad całym procederem czuwał zatrzymany adwokat, który w zamian za korzyści finansowe płynące z nielegalnych działań zorganizowanej grupy przestępczej, miał realizować zadania mające na celu legalizację bezprawnych posunięć grupy. Nadzorował także przejęcie spółki paliwowej.
Zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Tam usłyszą zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
To śledztwo ma swój początek w maju 2017 roku. Wówczas zatrzymano 3 osoby i zabezpieczono „lewe faktury” wystawione na ponad 300 tysięcy telefonów komórkowych.