Jak informuje w komunikacie Prokuratura Krajowa, liczący 700 stron akt oskarżenia skierowała do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim gorzowska prokuratura.
"Piotr P. (były oficer WSI, w okresie PRL służył w kontrwywiadzie wojskowym) kierował grupą przestępczą, której był założycielem, a która w latach 2007–2014, zajmowała się uzyskiwaniem wielomilionowych pożyczek pieniężnych ze SKOK w Wołominie" – czytamy w oświadczeniu prokuratury.
Śledczy twierdzą, że Piotr P. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi, ustalonymi i nieustalonymi osobami, doprowadził do zawarcia co najmniej 911 umów pożyczkowych/kredytowych. W tym zakresie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi odrębne postępowanie.
"W zakresie objętym niniejszym aktem oskarżenia ustalono, iż Piotr P. podejmował rożnego rodzaju działania mające ukryć przestępne pochodzenie pieniędzy w kwocie ponad 350 milionów złotych. Polegały one na tym, iż na rachunek swój i innych członków SKOK Wołomin, do których posiadał pełnomocnictwa, przyjmował lub polecał przyjmować róże kwoty pieniężne, wpłacane zarówno w gotówce, jak i przelewem. Kwoty te pochodziły z korzyści związanych z wyłudzeniami pożyczek i kredytów ze SKOK w Wołominie" – wyjaśnia PK.
Śledczy informują, że dla nadania tym działaniom pozorów legalności, zawierano różne fikcyjne umowy. Żadne z nich nie miały odzwierciedlenia w zdarzeniach gospodarczych. Celem tych zachowań było ukrycie i dalsze przeniesienie własności środków pieniężnych z jednoczesnym ich lokowaniem w zakup mienia ruchomego i nieruchomości na terenie Polski i za granicą.
Piotrowi P. zarzucono popełnienie 227 przestępstw prania brudnych pieniędzy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.