Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzy kobiety i siedmiu mężczyzn podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. Przestępstwa były popełniane we współpracy z podmiotami na terenie Polski, a także Czech i Słowacji. Skarb Państwa stracił ponad 57 mln zł. – podaje ABW w komunikacje.
Z informacji przekazanych przez rzecznika prasowego Ministra Koordynatora Służb Specjalnych wynika, że zatrzymań dokonano na terenie województwa śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego i pomorskiego.
Jeszcze tego samego dnia prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty. Grupa przestępcza brała udział w karuzelowym obrocie artykułami spożywczymi i chemicznymi, przyjmowała, a także wystawiała nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury, ponadto prała brudne pieniądze. Podejrzani reprezentowali podmioty zarejestrowane w Polsce, Republice Czeskiej i Słowackiej. Wystawili faktury, które nie odzwierciedlały faktycznych zdarzeń gospodarczych, na przeszło 260 mln zł. Doprowadziło to do bezzasadnego obniżenia podatku VAT o ponad 57 mln zł. – czytamy w oświadczeniu.
Podczas śledztwa zebrano obszerny materiał dowodowy. Wobec czterech zatrzymanych sąd zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy – tymczasowe aresztowanie, a wobec pozostałych sześciu – dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju – podaje dalej rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.
Czytaj też:
Andrzej Duda zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP. Złożył żołnierzom ważną obietnicę