Wyłudzili 7,5 mln VAT. CBŚP zatrzymała cztery osoby

Wyłudzili 7,5 mln VAT. CBŚP zatrzymała cztery osoby

Dodano: 
Wyłudzili 7,5 mln VAT na obrocie śrutą sojową
Wyłudzili 7,5 mln VAT na obrocie śrutą sojową Źródło: cbsp.policja.pl
Cztery osoby, które wyłudziły blisko 7,5 miliona podatku VAT zostały zatrzymane przez CBŚP. Według ustaleń śledczych, tworzyli oni zorganizowaną grupę przestępczą specjalizującą się w wyłudzaniu VAT i "praniu" pieniędzy. Chodziło o fikcyjny obrót śrutą sojową, rzepakową i słonecznikową.

Policjanci suwalskiego CBŚP wraz przedstawicielami organów podatkowych z Wrocławia ujawnili nielegalny proceder polegający na fikcyjnym obrocie śrutą sojową, rzepakową i słonecznikową oraz innymi produktami pochodzenia roślinnego. Jak ustalili śledczy osoby zaangażowane w ten proceder oszukały Skarb Państwa na blisko 7,5 mln złotych, poprzez składanie zaniżonych deklaracji podatku VAT. Ponadto, poprzez wystawianie fikcyjnych faktur, oszuści zalegalizowali około 16 mln złotych.

Policjanci CBŚP zatrzymali cztery osoby z województwa dolnośląskiego i śląskiego. Funkcjonariusze wspierani byli przez przedstawicieli organów podatkowych z Wrocławia, którzy zabezpieczyli znaczną ilość dokumentacji finansowo-księgowej na użytek prowadzonych kontroli skarbowych wobec spółek uczestniczących w tak zwanych karuzelach podatkowych.

Mężczyznom zostały przedstawione zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach. Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania w sprawie.

Źródło: cbsp.policja.pl
Czytaj także