Zatrzymań dokonało CBA, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Zarzuty, które prawdopodobnie usłyszeli już zatrzymani związane są z wyłudzeniami na sumę ponad 104 milionów złotych ze Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz działaniem na szkodę Banku Spółdzielczego w Nadarzynie.
Sześć zatrzymanych osób to według doniesień medialnych m.in. prezesi znanych spółek oraz rzeczoznawcy, którzy mieli, według prokuratury, za korzyści majątkowe, przygotowywać zawyżone wyceny wartości nieruchomości. Nieruchomości te były zabezpieczeniem pod kredyt z banku w Wołominie. Jak podaje prokuratura, kredyty te nie zostały spłacone.
Inny wątek śledztwa dotyczy możliwości doprowadzenia do niegospodarności przez zarząd komisaryczny SK Banku – poprzez udzielenie 200 kredytów na łączną kwotę ponad 2,7 miliarda złotych.
Poza zatrzymanymi osobami, podejrzane w sprawie są jeszcze 23 osoby. Wobec kilkorga osób, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego.