Zatrzymani prali pieniądze pochodzące z wyłudzeń podatku VAT, dokonywanych za pośrednictwem podmiotów nabywających paliwa od dostawców z UE. Podmioty te pozorowały sprzedaż paliwa do kolejnych podmiotów, poprzez wystawianie poświadczających nieprawdę faktur VAT.
W wyniku tego procederu spółki nieprowadzące własnej działalności gospodarczej, a jedynie wystawiające nierzetelne deklaracje VAT, unikały płacenia należnego podatku. Z materiałów ABW wynika, że zatrzymane osoby, za pomocą łańcucha transakcji, prały pieniądze pochodzące z wyłudzania VAT.
ABW dokonała również przeszukań w Poznaniu, Jarosławiu, Krakowie, Jaworznie, Siemoni, Luboniu i Bielsko-Białej. W trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie 700 tys. zł oraz samochód osobowy o wartości 300 tys. zł.