CBŚP rozbiło grupę przestępczą, która mogła wyłudzić nawet 200 mln zł z VAT

CBŚP rozbiło grupę przestępczą, która mogła wyłudzić nawet 200 mln zł z VAT

Dodano: 
Zatrzymanie 21 osób podejrzanych o wyłudzenie nawet 200 mln zł zwrotu podatku VAT – to bilans ostatniej akcji funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji z Lublina.

Według ustaleń CBŚP grupa obracała ognioodporną bejcą i panelami fotowoltaicznymi. Działała poprzez podmioty gospodarcze zarejestrowane w różnych częściach kraju oraz za granicą – na Słowacji i w Czechach. Przestępczy proceder prowadzony był poprzez łańcuch firm założonych na tzw. słupy, obrót pustymi fakturami, a także wyłudzanie kredytów bankowych i pranie pieniędzy.

Prokuratorzy szacują, że grupa mogła wyłudzić ok. 200 mln zł podatku VAT. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli majątki i nieruchomości o łącznej wartości ponad 141 mln zł. W całej sprawie występuje łącznie 89 podejrzanych, w tym 60 członków zorganizowanej grupy przestępczej.

Zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, która nadzoruje śledztwo. "Przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw i naruszeń kodeksu karno-skarbowego" – czytamy w komunikacie Centralnego Biura Śledczego Policji.

Akcja Centralnego Biura Śledczego Policji

Źródło: Centralne Biuro Śledcze Policji
Czytaj także