Sosnowiec: ABW rozbiła mafię VAT działającą w skarbówce

Sosnowiec: ABW rozbiła mafię VAT działającą w skarbówce

Dodano: 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), zdjęcie ilustracyjne
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Wojtek Kamiński
Portal wPolityce.pl opisuje skuteczną akcję Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzoną w sosnowieckim urzędzie skarbowym. W sprawę zamieszane były urzędniczki skarbówki, które wyłudziły nawet 2,5 mln złotych.

Wraz z dwoma urzędniczkami Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, funkcjonariusze ABW zatrzymali pięć innych osób. Z ustaleń portalu wPolityce.pl wynika, że Bernadeta I. oraz Edyta K. organizowały nielegalną działalność pięciu pozostałych podejrzanych, czyli Mykhaylo P., Krzysztofa B., Adriana G., Damiana B. oraz Adriana P. Działania przestępcze miały obejmować okres od stycznia 2014 roku do października 2015 roku.

Jak wyglądało funkcjonowanie siatki wyłudzaczy? Korzystając z dostępu do wiedzy podatkowej i kontaktów, urzędniczki wyszukiwały osoby, które prowadziły nielegalną działalność, a także organizowały siedziby i werbowały pracowników dla wymienionych podmiotów. Pracownice urzędu tworzyły dokumentację tych spółek, zakładały rachunki bankowe z prezesami spółek – słupów oraz odbierały gotówkę z tychże rachunków.

Jak informuje wPolityce.pl, śledczy ustalili, że grupa usiłowała wyłudzić nienależny zwrot podatku w wysokości około 2,5 mln zł oraz zdołała faktycznie wyłudzić blisko 750 tys. zł nienależnego zwrotu podatku. Kobiety usłyszały po 9 zarzutów, w tym te dotyczące organizowania grupy przestępczej. Pozostałe zatrzymani usłyszeli m.in.: zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzanie podatku VAT. Wobec urzędniczek oraz jednego z obcokrajowców został zastosowany areszt tymczasowy.

Źródło: wPolityce.pl
Czytaj także