KrajSenegalski wątek afery polickiej. CBA zatrzymało pięć osób

Senegalski wątek afery polickiej. CBA zatrzymało pięć osób

Funkcjonariusz CBA
Funkcjonariusz CBA / Źródło: cba.gov.pl
Dodano
Czterech pracowników kancelarii doradztwa podatkowego i jednego biznesmena zatrzymali w piątek agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z toczącym się śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police.

Zatrzymani przez CBA to adwokat, radca prawny, doradca podatkowy i aplikant adwokacki z warszawskiej kancelarii doradztwa podatkowego, która świadczy usługi z zakresu tzw. optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych.

Piątym zatrzymanym przez CBA jest prezes spółki świadczącej usługi na rzecz Zakładów Chemicznych Police.

"Wielowątkowe śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. jest prowadzone przez Delegaturę CBA w Szczecinie pod nadzorem szczecińskiej Prokuratury Regionalnej i dotyczy m.in. decyzji o inwestycji - zakupie spółki, która miała zajmować się eksploatacją kopalni odkrywkowej fosforytów w Senegalu, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Zakładom Chemicznym Police S.A., przestępstw przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym oraz utrudniania postępowania karnego" – czytamy w komunikacie CBA.

Jeden z zatrzymanych w piątek pracowników kancelarii został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Wobec trzech innych osób prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, zakazu udzielania porad prawnych i świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego.

"Adwokat, radca prawny i prezes spółki usłyszeli zarzuty udzielenia pomocy w wyrządzeniu spółce African Innvestment Group S.A. szkody majątkowej w wysokości 6 mln dolarów tj. ponad 22 mln zł. Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy – legalizacji korzyści osiągniętych w wyniku przestępstwa w kwocie blisko pół miliona dolarów przedstawiono adwokatowi i prezesowi spółki" – napisano w komunikacie CBA.

Biuro podkreśla, że śledztwo jest w toku, a prowadzący postępowanie nadal nie wykluczają powiększenia listy zarzutów i kolejnych zatrzymań. O piątkowej akcji CBA informował jako pierwszy na Twitterze "Magazyn śledczy Anity Gargas".

O północy z piątku na sobotę (19 na 20 października) rozpoczyna się cisza wyborcza [Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15)], która potrwa do końca głosowania w niedzielę (21 października). Zakaz obowiązuje także w internecie, w związku z czym, w trakcie ciszy wyborczej w portalu DoRzeczy.pl wyłączona zostanie możliwość dodawania komentarzy.

Czytaj także