KrajWyłudzali pieniądze, wpadli w ręce CBA. Agenci zatrzymali m.in. byłego prokuratora

Wyłudzali pieniądze, wpadli w ręce CBA. Agenci zatrzymali m.in. byłego prokuratora

CBA
CBA / Źródło: fot. STANISŁAW KOWALCZUK/east news
Dodano 7
Funkcjonariusze CBA zatrzymali osiem osób. Wśród nich jest m.in. były prokurator, obecnie radca prawny oraz osoby zarządzające spółkami wykorzystywanymi do wyprowadzania pieniędzy z masy upadłości. Ponad 28 milionów złotych zostało wyłudzonych na szkodę firmy specjalizującej się w budowie i remontach infrastruktury kolejowej poprzez fikcyjne umowy i faktury.

CBA prowadzi czynności w śledztwie ws. przekroczenia uprawnień poprzez wyprowadzanie pieniędzy z masy upadłości i działanie na szkodę upadłych spółek m.in. właściciela centrum hotelowo-konferencyjnego, spółki napraw infrastruktury kolejowej, spółdzielni mieszkaniowej, firmy budowlanej modernizującej publiczne szpitale, drukarni i dużej hurtowni papierniczej.

Wyprowadzane z masy upadłości pieniądze były prane przy użyciu szeregu fikcyjnych podmiotów gospodarczych. Do dziś w śledztwie zarzuty usłyszało 8 osób. Są to m.in. zarzuty korupcyjne. Jednym ze zbadanych wcześniej wątków w śledztwie jest niekorzystna, powodująca szkodę w wielkich rozmiarach, sprzedaż centrum hotelowo-konferencyjnego w Warszawie. Syndyk powinien działać tak, aby optymalnie wykorzystać majątek upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli. Tak się tutaj nie stało. Wartość przedsiębiorstwa wynosiła co najmniej 31 mln 153 tys. zł, a syndyk doprowadził do jego sprzedaży za mniej niż jedną trzecią tej kwoty – za 9 mln 351 tys. zł. Straty tego konsorcjum wyniosły ponad 21 mln 800 tys. zł. Funkcjonariusze z warszawskiej Delegatury CBA zatrzymali w kwietniu ub.r. osoby zamieszane w sprawę m.in. syndyka Tomasza S.

Teraz przyszedł moment na kolejną realizację w tym śledztwie. Agenci CBA zatrzymali dziś 8 osób, którym zostaną przedstawione m.in. zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenia, przestępstw skarbowych, nadużycia uprawnień, działania na szkodę upadłych spółek, uczynienie z przestępstwa stałego źródła dochodu oraz fałszerstwa. Wśród zatrzymanych jest były prokurator, obecnie radca prawny oraz osoby zarządzające spółkami używanymi do wyprowadzenia pieniędzy z mas upadłości.Agenci CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych oraz siedziby firm uczestniczących w procederze wystawiania fikcyjnych faktur. Czynności te są wykonywane na terenie Warszawy i jej okolic, Gdańska, Lublina i Krakowa.

Ustalenia CBA wskazują, że co najmniej 28 mln 600 tys. złotych zostało wyłudzonych przez syndyka i grupę działającą na szkodę firmy specjalizującej się w budowie i remontach infrastruktury kolejowej. Podstawą ich działania były fikcyjne umowy i opłacane faktury na nigdy nierealizowane usługi.

/ Źródło: cba.gov.pl
/ kga

Czytaj także

 7
  • POlityk IP
    Ręce precz od Zupełnie Nadzwyczajnej Kasty Ludzi !
    Dodaj odpowiedź 2 0
      Odpowiedzi: 0
    • pesymista IP
      Syndycy to dopiero jest patologia i przekręty.Upadła firma chce kupić część majątku a syndyk wysyła mnie do ...prezesa który doprowadził do upadłości i przejmowania majątku firmy.Gość zamiast siedzieć awansował na dyrektora firmy która doprowadziła do upadłości spółki i z syndykiem wysprzedawał resztę.
      Dodaj odpowiedź 8 0
        Odpowiedzi: 1
      • itchy IP
        A w Polsce dalej łamana jest konstytucja i prawo. Nawet sędziów i prokuratorów sądzą za kradzieże.
        Kto to widział w cywilizowanym świecie? Za czasów PO-PSL coś takiego byłoby nie do pomyślenia.
        Dlatego też całkowicie słusznie przyznali sobie ponad 600 milionów na nagrody.
        Dodaj odpowiedź 7 0
          Odpowiedzi: 0
        • Tow. B IP
          A nowe wiezienia dla tych wszystkich POparancow sie buduja? Bo te " cwaniaki" zaraz napisza do brukseli ze maja tlok i trzeba im bedzie odszkodowania becalowac ze " pisowska dyktatura" ich jak sledzie w beczce. Byle nie bylo jak u norwegow brevik w trzech pokojach z internetem wypoczywa.
          Dodaj odpowiedź 9 0
            Odpowiedzi: 0
          • Gajowy von Knieja IP
            Znowu ta duszna atmoswera pisowskiego państwa. Pewnie zaraz Janda z Olbrychskim coś ciekawego powiedzą o tym.
            Dodaj odpowiedź 12 0
              Odpowiedzi: 0
            • don Vito IP
              Jedynym elementem sensacyjnym w tej sprawie jest brak sędziów wśród zatrzymanych.
              Dodaj odpowiedź 18 0
                Odpowiedzi: 0

              Czytaj także