KrajABW prowadzi śledztwo ws. fundacji Kozłowskiej i spółki Kramka

ABW prowadzi śledztwo ws. fundacji Kozłowskiej i spółki Kramka

Ludmiła Kozłowska
Ludmiła Kozłowska / Źródło: Andrzej Hulimka /REPORTER
Dodano 33
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzą śledztwo ws. działalności Fundacji Otwarty Dialog oraz kierowanej przez Bartosza Kramka spółki SILK ROAD Biuro Analiz i Informacji.

Jak poinformował Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledztwo wszczęła prokuratura na podstawie zawiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która przeprowadziła kontrolę skarbową w FOD.

W trakcie kontroli ustalono, że dane darczyńców Fundacji Otwarty Dialog zawarte w oficjalnej dokumentacji nie odpowiadają rzeczywistości. Zgodnie z dokumentami Fundacji większość środków wpłacanych na FOD pochodziła od osób zasiadających we władzach Fundacji lub powiązanych z nimi osób i podmiotów. Kontrola wykazała natomiast, że środki wpłacane na FOD pochodzić mogą z innych źródeł. Ustalenia KAS wskazują, że spółka Bartosza Kramka SILK ROAD, wpłacająca środki na FOD, otrzymywała wpłaty od podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w wirtualnych biurach w Wielkiej Brytanii. Na jej konto trafiły środki w kwotach: 1,27 mln dolarów, a także 64 tys. euro. Właścicielami podmiotów przekazujących wskazane pieniądze były spółki zarejestrowane na Seszelach, Belize i w Panamie. Wśród tych przedsiębiorstw są firmy znajdujące się w dokumentacji dotyczącej tzw. afery "Panama Papers". Z informacji KAS wynika, że środki spółka SILK ROAD przekazywała na FOD.

W ocenie KAS charakter transferów pieniężnych wskazuje, iż przekazywane środki pieniężne, których ostatecznym adresatem była FOD, mogą mieć przestępcze pochodzenie. Wskazywać na to może m.in.: duża łączna wartość przekazów pieniężnych, pochodzenie od bliżej nieznanych podmiotów prawa handlowego, przelewy od podmiotów zagranicznych utrudniające potencjalną kontrolę, przekazywanie pieniędzy w małych kwotach, by unikać procedur kontrolnych wymaganych prawem, przekazywanie stosunkowo dużych sum przez osoby bezpośrednio związane z Fundacją, co nie znajduje uzasadnienia w ich sytuacji majątkowej.

Wskazane powyżej ustalenia uzasadniają potrzebę wszczęcia śledztwa oraz przeprowadzenia szeregu czynności przez instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy. KAS w zawiadomieniu wskazuje na możliwość popełnienia czynów opisanych w art. 299 Kodeksu Karnego. Krajowa Administracja Skarbowa informuje również w zawiadomieniu, że w toku kontroli skarbowej przeprowadzonej przez Łódzki Urząd Celno-Skarbowy ustaliła, że FOD dokonała szeregu działań sprzecznych z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustalenia kontroli skutkować będą naliczeniem zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych. W oparciu o ustalenia kontroli Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi wszczął dochodzenie w sprawie o przestępstwo skarbowe określone w art. 56 ust. 1 kks w zw. z art. 61 ust. 1 kks., tj. złożenie organowi podatkowemu deklaracji lub oświadczenia, podającego nieprawdę lub zatajenie prawdy, a także nierzetelnego prowadzenia ksiąg finansowych. Za popełnienie tych czynów grozi kara wysokiej grzywny.

Kontrola Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi dotyczyła rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2014, 2015 i 2016 rok.

Czytaj także:
Kramek: Liczę się z tym, że przyjdą i po mnie

/ Źródło: Centrum Prasowe PAP
/ bma
 33
  • Piotr IP
    Piękna kobieta :-)
    Dodaj odpowiedź 1 1
      Odpowiedzi: 0
    • klaudi69 IP
      Smutne jest to że już trzy lata dobrej zmiany a dopiero teraz śledztwo , i kolejne siedem lat pod warunkiem że  będzie dozorowane.
      Dodaj odpowiedź 0 0
        Odpowiedzi: 0
      • WARIOGRAF.PL IP
        przy okazji: chciałem na Interia.pl opublikować komentarz: o niebywałej IGNORANCJI D. Tuska o bolszewizmie niech świadczy najlepiej to wydarzenie:
        https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/573780,upamietnianie-marksa-przez-szefa-ke-oprotestowywane-przez-konserwatystow.html
        Szef KE świętował 200. rocznicę urodzin Marksa. "Obraza dla ofiar komunizmu na całym świecie"04.05.2018,
        Wychodziłoby zatem na to, że dla brukselskich dygnitarzy podwaliną UE jest … komunizm (a więc i bolszewizm)
        No, ale nie tym razem: CENZOR POLSKOJĘZYCZNEJ NIEMIECKIEJ INTERIA.PL ZABLOKOWAŁ (jak w Rosji, jak na Białorusi, jak …)
        Dodaj odpowiedź 4 1
          Odpowiedzi: 0
        • Dr Michal IP
          A cóż to się te słodkie usteczka pani Ludmyly tak zawęziły? Zmartwienia?
          Dodaj odpowiedź 4 0
            Odpowiedzi: 0
          • Kolejna wtopa PISu IP
            O 3 lata za późno.
            PIS przegra wybory, bo nic nie zrobił przez 3 lata.
            Zaspaliście po świętowaniu wygranej.
            Pa !
            Dodaj odpowiedź 3 8
              Odpowiedzi: 0
            • Kazimierz K IP
              Ta sprawa powinna dać społeczeństwu pogląd ile są warte gremia polityczne w Europie i kto jest Polsce przyjacielem , a kto jej wrogiem. Ewidentnie jednak już teraz można powiedzieć, że wrogiem dla głównego nurtu europejskiego jest PIS, który jest poważna przeszkodą do unicestwienia niezawisłości państw europejskich. Pierwszą ofiarą tej polityki jest WB, gdzie problem uzyskania porozumienia jest ostrzeżeniem dla pozostałych państw, że nie warto nawet próbować opuścić UE.
              Dodaj odpowiedź 10 2
                Odpowiedzi: 0
              • Mario IP
                Trzeba zwalczać obcą agenturę ze wszystkich sił!
                Dodaj odpowiedź 12 1
                  Odpowiedzi: 0
                • Czyż nie ? IP
                  Podobno w czasie licznych podróży "służbowych" po jewrokołchozie ta flanela miała poważny wypadek samochodowy. Czy to prawda ? To byłaby straszna strata dla eurodemokracji :-))
                  Dodaj odpowiedź 11 1
                    Odpowiedzi: 0
                  • stoczniowiec IP
                    Ocho ! To teraz Kozlowska ma zadanie, zrobic "loda" wszystkim funkcjonariuszom ABW. Aby byli zadowoleni. Trudne do wykonania, usta beda pelne "wartosciowych argumentow".
                    Dodaj odpowiedź 13 1
                      Odpowiedzi: 0
                    • TVMenda IP
                      I to śledztwo będzie trwać i trwać i trwać! Podobnie jak wobec Adamowicza, Gawłowskiego i paru innych niewygodnych władzy. I ma trwać! Trwanie jest wieczne! Nic tak nie raduje pospólstwa jak ciągle pokazywanie gorliwości w ściganiu wyimaginowanych "przestępców ".
                      Dodaj odpowiedź 9 9
                        Odpowiedzi: 0
                      • Ewazeszczecina IP
                        No i znowu się zagalopują w tym dochodzeniu i kolejny raz trzeba będzie się wycofywać i jeszcze "szanowną panią" przepraszać. Przecież każdy rozsądny obserwator sceny politycznej wie z jakimi kręgami organizacja owej "pani" się "przyjaźni - a te kręgi "filantropów" światowych są nietykalne.
                        Dodaj odpowiedź 8 1
                          Odpowiedzi: 0
                        • sceptyk IP
                          Przecież to ukraińska banderówa. A ogłupiałe PISiorstwo pluje na Ruskich. Coś się w waszym Gebelsbiurze przy KCPIS popierniczyło. No i widać że samodzielnie to PISie tałatajstwo myśleć nie potrafi.
                          Dodaj odpowiedź 5 9
                            Odpowiedzi: 0
                          • Chichot IP
                            Suka poszła won, a rogacza puścić w skarpetkach.
                            Dodaj odpowiedź 24 0
                              Odpowiedzi: 0
                            • tak mi się rymnęło IP
                              Ja wiem i Wy wiecie, kto ten syf robi na Świecie...
                              Dodaj odpowiedź 16 0
                                Odpowiedzi: 2
                              • CHDIKK IP
                                Teoretyczne państwo robi pokazówę po 3 latach jak ukry pokazały mu fakulca jeżdżąc i ryjąc po całym jewrokołchozie. A wcześniej o mało nie zorganizowały im jakiegoś lokalnego majdanu.

                                Brawo wy!
                                Dodaj odpowiedź 9 7
                                  Odpowiedzi: 0

                                Czytaj także