Funkcjonariusze CBŚP prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie działali w ramach cypryjskiego podmiotu z oddziałem w Warszawie, a także w imieniu innych spółek. Przestępcy oferowali potencjalnym inwestorom produkty finansowe, które miały przynieść duży zysk. Członkowie grupy przedstawiali też klientom nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie ich kont bankowych.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także oszustwa oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.
To kolejne zatrzymania w sprawie wyłudzeń na rynku Forex. W listopadzie CBŚP zatrzymało 19 osób, które również oszukiwały inwestorów. Łącznie w sprawie występuje 45 podejrzanych. W sumie mieli wyłudzić 18 mln złotych.
Czytaj też:
CBŚP rozbiło dwa gangi pseudokibiców i przechwyciło narkotyki warte 2 mln złotych