Akcja CBA. Zatrzymano m.in. prezesów i byłych prezesów spółek

Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu bada możliwość wyłudzeń kredytów na szkodę Plus Banku. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzono, że przestępczy proceder miał miejsce w okresie od 24 września 2014 roku do 29 marca 2018 roku w Warszawie i innych miejscowościach. Wartość szkód wyrządzonych bankowi oszacowano na 200 mln złotych.

Prowadzone śledztwo swoim zakresem obejmuje również wyłudzenie od Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie przekraczającej 38 milionów złotych oraz prania pieniędzy.

Śledztwo w toku

W 2019 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w tej sprawie osiem osób, w tym dyrektora banku, w związku z podejrzeniem wyrządzenia szkody majątkowej i udzieleniem kredytu na zakup centrum wystawowego, stosując niedozwolone przepisami prawa zabezpieczenie kredytu.

Jak informuje CBA, do ostatniego zatrzymania doszło we wtorek 25 lipca. Podejrzani w celu osiągnięcia korzyści majątkowych nadużywali uprawnień, które wynikały z pełnionych funkcji oraz kompetencji.

W wyniku przeprowadzonych przeszukań miejsc przebywania osób zatrzymanych zabezpieczono nośniki elektroniczne w postaci telefonów komórkowych i laptopów oraz środki finansowe w wysokości 6600 euro i 20 tys. złotych.

Zatrzymani z zarzutami

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa kredytowego oraz działania na szkodę Plus Bank S.A.

Wobec zatrzymanych w dniu 25 lipca 2023 r. prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w łącznej kwocie przekraczającej 100 tys. złotych, dozorów policji oraz zakazów opuszczania kraju połączonych z zatrzymaniem paszportów bądź z zakazem ich wydania.