Trzech Turków w rękach CBA. Fałszowali faktury VAT
"Ustalenia śledczych wskazują, że firmy prowadzone przez zatrzymanych dziś biznesmenów wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 160 mln zł. Przy zatrzymaniu brali udział żołnierze Żandarmerii Wojskowej" – czytamy w komunikacie CBA.
Biuro podkreśla, że agenci przeszukali mieszkania zatrzymanych i zabezpieczyli dokumentację księgową.
W prowadzonym przez CBA śledztwie zarzuty usłyszało już w sumie 38 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Funkcjonariusze rozpracowują grupę przestępczą, która zajmowała się fikcyjnym obrotem m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiem "lewych" faktur VAT.
"W tej sprawie m.in. lutym br. agenci CBA zatrzymali prezesa i wiceprezesa dużej agencji pracy tymczasowej. Ustalenia CBA wskazują, że zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku wielkiej wartości – ponad 30 mln zł, a w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, wyprali ponad 161 mln zł dochodów z przestępstw" – informuje CBA w komunikacie.
Biuro nadal nie wyklucza kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów.