"Ustalenia śledczych wskazują, że firmy prowadzone przez zatrzymanych dziś biznesmenów wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 160 mln zł. Przy zatrzymaniu brali udział żołnierze Żandarmerii Wojskowej" – czytamy w komunikacie CBA.
Biuro podkreśla, że agenci przeszukali mieszkania zatrzymanych i zabezpieczyli dokumentację księgową.
W prowadzonym przez CBA śledztwie zarzuty usłyszało już w sumie 38 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Funkcjonariusze rozpracowują grupę przestępczą, która zajmowała się fikcyjnym obrotem m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiem "lewych" faktur VAT.
"W tej sprawie m.in. lutym br. agenci CBA zatrzymali prezesa i wiceprezesa dużej agencji pracy tymczasowej. Ustalenia CBA wskazują, że zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku wielkiej wartości – ponad 30 mln zł, a w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, wyprali ponad 161 mln zł dochodów z przestępstw" – informuje CBA w komunikacie.
Biuro nadal nie wyklucza kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów.