Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że metody stosowane przez oszustów były różnorodne. Ujawniono między innymi przypadki, że podejrzani wiedząc, iż kredyt chcą zaciągnąć osoby, które nie miały zdolności kredytowej, przekonywali je, że są w stanie usunąć z Biura Informacji Kredytowej dane uniemożliwiające zaciągnięcie zobowiązania.
Wrocławska prokuratura informuje, że w toku śledztwa badana jest działalność takich podmiotów jak Kancelaria Prawna PROCULUS, Council Finance i EI GLOBAL. Badane są też działania przedstawicieli innych podmiotów, których działalność pozostaje w ścisłym związku z tymi podmiotami.
W związku ze śledztwem zatrzymano sześć osób. Wobec dwóch podejrzanych skierowano do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym – dozory policji oraz poręczenia majątkowe w kwotach od 4 do 25 tys. zł. Podejrzani, którymi grozi od 6 miesięcy do 12 lat więzienia, to pracownicy różnych szczebli firm pośredniczących w zawieraniu umów kredytowych.
Prokuratura w swoim komunikacie przestrzega przed korzystaniem z niesprawdzonych biur pośrednictwa kredytowego i pochopnym podpisywaniem umów pośrednictwa oraz umów kredytowych, bez sprawdzenia ich treści.