CBŚP: Kolejne uderzenie w mafię VAT-owską

CBŚP: Kolejne uderzenie w mafię VAT-owską

Dodano: 
CBŚP, zdjęcie ilustracyjne
CBŚP, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), wraz z Krajową Administracją Skarbową (KAS), wyjaśnia wątek śledztwa dotyczącego mafii VAT-owskiej.

Nadzór sprawuje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. W sprawie występuje już ponad 200 podejrzanych. W czwartek, 27 października 2022 roku poinformowano o zatrzymaniu kolejnych pięciu osób. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz tzw. pranie pieniędzy – przekazało CBŚP w oficjalnym komunikacie za pośrednictwem swojej oficjalnej stronie internetowej.

"Śledztwo w sprawie działania dwóch współpracujących ze sobą zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się uszczupleniem podatku od towarów i usług, w związku z wewnątrzwspólnotowym obrotem paliw płynnych, jest bardzo skomplikowane i wielopłaszczyznowe. Wyjaśnianiem kolejnych wątków sprawy zajmowali się funkcjonariusze różnych instytucji. W efekcie ustalono, że członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym" – czytamy w oświadczeniu.

Mafijny proceder

Centralne Biuro Śledcze Policji podało, iż mafijny proceder polegał na fikcyjnym obrocie towarami w ramach międzynarodowych dostaw za pośrednictwem podmiotów gospodarczych, które następnie dokonywały ich sprzedaży na terenie kraju, "nie ujawniając przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje i powodując w ten sposób uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa".

W nielegalną działalność były zamieszane podmioty gospodarcze z Polski, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, a nawet Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zabezpieczono majątek podejrzanych w łącznej kwocie prawie 25 mln złotych. Zajęto między innymi środki finansowe w gotówce i lokatach bankowych, udziały w spółkach oraz nieruchomości. Funkcjonariusze prowadzili działania m.in. w województwie kujawsko-pomorskim. W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Czytaj też:
Policja zatrzymała partnerkę europosła PiS. Kobieta trafiła do aresztu
Czytaj też:
Były senator PO zatrzymany przez CBŚP i CBA
Czytaj też:
Zatrważające wyniki śledztwa CBŚP. Na polskie stoły trafiało mięso z komponentami do paliwa

Źródło: CBŚP
Czytaj także