Kraj"Puste" faktury na ponad 50 mln złotych, ponad 30 zatrzymanych. Wielka akcja CBŚP

"Puste" faktury na ponad 50 mln złotych, ponad 30 zatrzymanych. Wielka akcja CBŚP

Funkcjonariusz CBŚP
Funkcjonariusz CBŚP / Źródło: PAP / Marcin Bielecki
Dodano 13
Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali kolejne 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą i uwikłane w proceder wyłudzenia podatku VAT w związku z pozorowanym obrotem złotem. W sprawie zatrzymano łącznie ponad 30 osób. Podejrzani wystawiali "puste" faktury na kwotę 54 mln złotych.

Śledztwo wszczęto po zawiadomieniu złożonym w sierpniu 2015 roku przez Dyrektora UKS w Lublinie, opartego o ustalenia wynikające z kontroli podatkowej prowadzonej wobec przedsiębiorcy z Lublina z branży jubilerskiej.

Ustalono, że od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. podatnik ten zaewidencjonował w księgowości swojej firmy łącznie 112 faktur dotyczących nabycia blachy oraz granulatu złota bądź srebra od sześciu dostawców z całego kraju o łącznej wartości brutto ponad 54 mln zł, zawierające ponad 10 mln zł podatku VAT. Przedmiotowe transakcje były fikcyjne, a wystawione faktury tzw. „puste”.

Równolegle z zakupami, w okresie od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r. w/w firma dokonała sprzedaży złota lub srebra na rzecz podmiotu z Belgii. W roku 2014 i styczniu 2015 łączna wartość jej dostaw do odbiorcy belgijskiego wyniosła blisko 12 mln euro. Z tytułu tych transakcji podmiot gospodarczy wystawił łącznie 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0%.

Powyższy proceder służył do nierzetelnego rozliczenia podatku VAT, tj. uzyskania jego zwrotu. Wypłata ostatniej transzy została wstrzymana decyzją UKS w Lublinie.

Dotychczas wobec 31 podejrzanych wydano zarzuty. Nadal sześciu podejrzanych jest tymczasowo aresztowanych.

Prokurator ogłosił Magdalenie H., Przemysławowi P. i Agnieszce U. zarzuty popełnienia przestępstw udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Magdalena H i Przemysław P. usłyszeli ponadto zarzuty dotyczące udzielenia innym pomocy do popełnienia przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych.

Wszystkim podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Czytaj także:
"Społeczeństwo zostało wprowadzone w błąd". Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada NIK
Czytaj także:
Gigantyczna operacja CBA. W tle prawie 9 miliardów złotych

/ Źródło: pk.gov.p

Czytaj także

 13
  • wektor IP
    W Chinach za takie przekręty jest kara śmierci a cały proces i wyrok transmitowany jest w publicznej telewizji.
    Dodaj odpowiedź 0 0
      Odpowiedzi: 0
    • cesia IP
      Ten mąż kasjerki jest super. Bezinteresownie pomnażać kasę CBA u buków - no patriota !
      Dodaj odpowiedź 2 1
        Odpowiedzi: 0
      • okokole IP
        Ciekawe jak samopoczucie złodziei
        Dodaj odpowiedź 4 8
          Odpowiedzi: 0
        • TW "Zegarek" z SB kocha POPiS ! IP
          A czerwona złodziejska, postkomunistyczna OLIGARCHIA z SB i WSW (WSI) wciąż może żyć bezkarnie na wolności w luksusowych rezydencjach!
          Czy stała się jakaś krzywda dla np. SB-ków – TW „Zegarek” Solorz vel Krok, TW „Ernest” Leszek Czarnecki czy dla rodziny żydokomuchów Kulczyków? Retoryczne pytanie!

          Brawo „dobra zmiano” z PiS-u za przestrzeganie układu z „Magadlenki” !!!
          Dodaj odpowiedź 21 2
            Odpowiedzi: 1
          • UPARTYJNIONE SĄDY ZA RZĄDÓW TUSKA IP
            youtube

            Nagranie - sędzia Milewski. BEZ MONTAŻU
            Dodaj odpowiedź 7 0
              Odpowiedzi: 0

            Czytaj także