KrajKolejne uderzenie w mafię VAT-owską. Dziesiątki milionów w tle

Kolejne uderzenie w mafię VAT-owską. Dziesiątki milionów w tle

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Dodano 30
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, agenci CBA oraz funkcjonariusze policji zatrzymali w ostatnim czasie łącznie osiem osób związanych z tzw. mafią VAT-owską. Skarb Państwa stracił blisko 90 milionów złotych.

Obecne zatrzymania były już kolejnymi. Poprzednio zarzuty usłyszało już 17 osób, w tym kierujący grupami przestępczymi. Zabezpieczono mienie podejrzanych na łączną kwotę około 7,6 mln złotych w postaci nieruchomości, samochodów, zegarków, pieniędzy.

Zatrzymani po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Krakowie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw karo-skarbowych związanych z fikcyjnym, „karuzelowym” obrotem granulatem tworzyw sztucznych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz posłużenia się fikcyjnymi fakturami na łączną kwotę ponad pół miliona złotych.

Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 40 do 70 tysięcy złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Ponadto trzech z uprzednio zatrzymanych podejrzanych pozostaje w areszcie tymczasowym.

Obrót granulatem

Z ustaleń śledztwa wynika, że jedna z grup działała w latach 2011-2015 na terenie Polski oraz Niemiec, Słowacji i Czech. Przedmiotem działalności tej grupy był fikcyjny obrót granulatem tworzyw sztucznych z udziałem podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych, polegający na wystawianiu faktur VAT nie odzwierciedlających rzeczywistych transakcji kupna-sprzedaży. Spółka będąca tzw. „brokerem” sprzedawała towar w postaci granulatów tworzyw sztucznych w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw do podmiotów mających swoją siedzibę na terenie Niemiec, Słowacji oraz Republiki Czeskiej. Następnie towar wracał do Polski za pośrednictwem powiązanych podmiotów, które ponownie dokonywały jego dostawy do „brokera” po cenach niższych od cen zakupu od podmiotów zagranicznych. Działalność przynosiła polskim podmiotom jedynie straty i nie generowała żadnych zysków. Tak zorganizowany obrót pozwalał na spełnienie wymogów dotyczących możliwości zastosowania zerowej stawki podatku, a tym samym na uszczuplenie należności Skarbu Państwa.

Sprzedaż pustych faktur

Druga z grup przestępczych działała w latach 2017-2019 na terenie m.in. Krakowa, Katowic i Sosnowca. Grupa zajmowała się wyłudzaniem zwrotu podatku, VAT m.in poprzez sprzedaż "pustych" faktur kosztowych na rzecz innych firm, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych, w efekcie czego dochodziło do uszczuplenia należności skarbowych. Grupa zajmowała się również wystawianiem nierzetelnych faktur oraz praniem brudnych pieniędzy. Oba śledztwa mają charakter rozwojowy.

/ Źródło: Prokuratura Krajowa

Czytaj także

 30
  • Wyborcza reklama czy co ? IP
    Sypią ryżem na szczęście?

    A gdzie są te brakujące miliardy?
    Dodaj odpowiedź 1 0
      Odpowiedzi: 0
    • obserwator IP
      Uderzają w mafie vatowską a luka VAT po czterech latach ich rządów wynosi 112mld gdzie tu logika?
      Dodaj odpowiedź 4 0
        Odpowiedzi: 0
      • Marek IP
        I pewnie znowu zadnych konkretnych wynikow tylko prawicowe gadu gadu i propaganda.
        Dodaj odpowiedź 4 4
          Odpowiedzi: 0
        • Sukcesy PiSu IP
          90 milionów to mniej niż 160, które Szumowski z rodziną dostali od państwa PiS, a jak dodać kasę przewaloną przez Sasina na lipne wybory.
          Dodaj odpowiedź 4 8
            Odpowiedzi: 0
          • hmmmmm IP
            "Gdybyśmy przyjęli założenia czysto moralne, tobyśmy nigdy niczego nie mieli" - Jarosław Kaczyński

            Z wielu miejsc dochodzą informacje, że z tych 70 milionów Sasina większość zniknęła gdzieś w wielkich kieszeniach!
            Czyich?
            np. współwłasciciel m.inn. drukarni pisze;

            Zrobiłem dziś kalkulację druku pakietów wyborczych.

            - papier na kartę wyborczą + deklaracja: 800.000 zł
            - koperty - 90 mln szt. - 2.225.000 zł
            - druk (z dużym zyskiem) - 500.000 zł
            - maszynowe inserowanie (z dużym zyskiem) - 800.000 zł

            Razem: 4.325.000 zł + VAT
            Dodaj odpowiedź 6 7
              Odpowiedzi: 1

            Czytaj także