Policjanci białostockiego CBŚP wspierani przez funkcjonariuszy Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Członkowie grupy sprowadzali do Polski paliwa od zagranicznych dostawców. Następnie za pośrednictwem, specjalnie do tego celu, założonych firm dokonywali fikcyjnego obrotu paliwem. Po kilkunastu tygodniach działalności firmy znikały, wcześniej nie składając deklaracji podatkowych bądź też składając zaniżone deklaracje. To te firmy były zobowiązane do odprowadzenia VAT. Według ustaleń policjantów CBŚP, przestępcy uniknęli w ten sposób zapłacenia 700 mln złotych podatku.
Według informacji przekazanych przez Prokuraturę Krajową, zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie planowane jest przedstawienie im zarzutów dotyczących założenia i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i dopuszczenia się licznych przestępstw karno-skarbowych.
Po wykonaniu czynności, prokurator podejmie decyzję w zakresie stosowania środków zapobiegawczych. Śledztwo ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone dalsze zatrzymania w tej sprawie.