Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) zatrzymali łącznie 20 osób uczestniczących w procederze wyłudzania VAT.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Jak poinformował w poniedziałek Zespół Prasowy CBA, całkowita wartość faktur wystawionych na rzecz tych osób przekroczyła 86 mln złotych.
Wspólna akcja służb
"Funkcjonariusze krakowskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy współpracy z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) oraz stołecznego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej i posługującej się nierzetelnymi oraz poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych" – czytamy w komunikacie w tej sprawie.
Zatrzymane osoby poświadczały fikcyjne transakcje i umożliwiały obniżenie podatku, który powinien trafić do budżetu państwa. Wystawiane dokumenty obejmowały fikcyjne transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług oraz towarów handlowych. Ustalono już około tysiąc podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie. Wartość przewijających się w śledztwie wystawionych nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przekroczyła 1 mld złotych. W ostatnich czynnościach wzięło udział blisko stu funkcjonariuszy. Działania służb przeprowadzono na terenie województwa mazowieckiego. Wśród 20 zatrzymanych byli przedsiębiorcy, którzy kupowali faktury, a także ich wystawcy. Wśród postawionych zarzutów są m.in. tzw. zbrodnia vatowska oraz przestępstwa karnoskarbowe i udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Czytaj też:
CBA w spółce Tramwaje Warszawskie. Trwa kontrolaCzytaj też:
Korupcja w PGNiG. CBA zatrzymało osiem osób