W piątek Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało o zatrzymaniu trzech osób podejrzanych o pranie pieniędzy. Akcja została przeprowadzona w ramach jednego z wątków bardzo skomplikowanego śledztwa, w którym występuje już ponad 220 podejrzanych.
"Śledztwo, dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się uszczupleniem podatku od towarów i usług, w związku z wewnątrzwspólnotowym obrotem paliwami płynnymi jest prowadzone od kilku lat. Jest to śledztwo wielowątkowe o charakterze międzynarodowym, obejmujące swoim zakresem kraje Unii Europejskiej, jak i spoza UE m.in. Wielkiej Brytanii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich" – czytamy w komunikacie CBŚP.
"Wyjaśnianiem kolejnych wątków sprawy zajmowali się funkcjonariusze różnych instytucji. W efekcie ustalono, że członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym. Jak ustalono proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie tymi towarami w ramach międzynarodowych dostaw, za pośrednictwem łańcucha firm, które następnie dokonywały sprzedaży paliw na terenie kraju nie odprowadzając należnych podatków, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje. Działalność ta spowodowała uszczuplenia Skarbu Państwa na prawie miliard złotych" – podają służby.
Aktualnie w śledztwie występuje ponad 220 podejrzanych.
Wśród zatrzymanych były prezes Fundacji TVN
Zatrzymane w piątek osoby to Rafała Rz., Karola M. i Monikę B. Jak podaje serwis TVP Info, na wniosek prokuratora sąd wobec Rafała Rz. oraz Moniki B. zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące; wobec Karola M. zastosowano natomiast wolnościowe środki zapobiegawcze. Za zarzucane czyny podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.
Tymczasem dziennikarze serwisu TVP Info ustalili, że zatrzymany Rafał Rz. to były członek zarządu (w latach 2011-2015) i były prezes Fundacji TVN (w latach 2016-2018). Jak wynika z dokumentów Krajowego Rejestru Sądowego, Rz. pełnił też funkcję skarbnika zarządu.
Do sprawy odniosła się w mediach społecznościowych obecna prezes Fundacji TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska.
"Fundacja TVN jest instytucją corocznie audytowaną, transparentną i działającą wg najwyższych standardów organizacji pożytku publicznego. Jak wynika z komunikatu CBŚP zatrzymanie Rafała Rz. nie jest związanie z działalnością Fundacji, a on sam od dawna już z nami nie współpracuje" – podkreśliła dziennikarka.
Czytaj też:
Dziennikarz TVN24 napisał do Tarczyńskiego. "Proszę wyznaczyć czas i miejsce debaty"Czytaj też:
Semka: TVN nie zadał sobie pytania, dlaczego dopiero teraz wychodzi sprawa pani Joanny