KrajGigantyczna operacja CBA. W tle prawie 9 miliardów złotych

Gigantyczna operacja CBA. W tle prawie 9 miliardów złotych

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: cba.gov.pl
Dodano 48
Agenci CBA rozbili międzynarodową grupę przestępczą, która miała wytransferować z Polski ponad 8,6 mld złotych.

Grupa działała w ramach 26 firm zarządzanych przez obywateli Polski, Wietnamu, Chin i Ukrainy, którzy swoją działalność gospodarczą prowadzili głównie na terenie Wólki Kosowskiej. Podejrzani mogli działać w Polsce od 2016 do 2019 roku.

"Z ustaleń śledczych wynika, że grupa za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej wytransferowała poza granice kraju co najmniej 8,6 mld zł. Środki te miały pochodzić z nieuiszczania należności podatkowych bądź też ich płatności w niepełnym wymiarze" – czytamy w komunikacie CBA.

W toku śledztwa ustalono m.in., że firmy nie składały sprawozdań finansowych do KRS lub też składały je wykazując dochody i obroty nieporównywalne do wysokości zlecanych transferów pieniężnych. Poniesiona przez Skarb Państwa szkoda w postaci nieuiszczanych podatków VAT i CIT jest aktualnie wyliczana.

W środę blisko 300 agentów CBA, przy wsparciu Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej, zatrzymało 18 osób. Wśród nich jest prezes krajowej instytucji płatniczej oraz pięć osób zarządzających firmą. Pozostali zatrzymani to osoby transferujące środki płatnicze.

Po zakończeniu czynności wszyscy zatrzymani trafią do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. CBA podaje, że jednocześnie prowadzone są przeszukania w ponad 60 miejscach zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczych. Śledztwo jest rozwojowe.

Czytaj także:
Nowy raport NIK. Banaś uderza w Ministerstwo Sprawiedliwości

/ dcy

Czytaj także

 48
  • Polak IP
    Dopiero robią wały za PiS wystarczy nie kraść he he
    Dodaj odpowiedź 3 11
      Odpowiedzi: 0
    • KASTA IP
      To nie było żadne wytransferowanie tylko ROZTARGNIENIE !
      Dodaj odpowiedź 17 4
        Odpowiedzi: 0
      • Krzysztof IP
        Co napawa strachem to fakt że takich grup są dziesiątki jeśli nie setki,ktoś stoi za tymi aresztowanymi pionkami i stad bierze się kwik kasty i pełowców.A lemingi nadal wierzą ze likwidując CBA zlikwidują przestępczość-ot lewacka logika.
        Dodaj odpowiedź 27 4
          Odpowiedzi: 0
        • bezportek IP
          I stąd histeryczne wrzaski kodziewia, bluzgi lisów, kwachów i wolnosądeckich gnid. Strach ma wielkie oczy, osrane gatki i pełne plugawego wrzasku gardło.
          Sprawiedliwość miele powoli, ale coraz skuteczniej. Celem nie jest polowanie na małe gnojki, ale wykurzenie obcego, złodziejskiego geszeftu, grabiącego Polskę. Kompradorskie menele lepiej niech do tego czasu wieją śladem rudego...
          Dodaj odpowiedź 38 5
            Odpowiedzi: 0
          • były wyborca pis IP
            Po 5 latach tzw dobrej zmiany zaczynają przedwyborcze ruchy z łapaniem aferzystów.

            A gdzie siedzą odpowiedzialni za wałki i karuzele, które nam pokazywaliście po audycie platfusów?
            Dodaj odpowiedź 25 6
              Odpowiedzi: 1

            Czytaj także