KrajCBA zatrzymało księgowego międzynarodowej grupy przestępczej

CBA zatrzymało księgowego międzynarodowej grupy przestępczej

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Centralne Biuro Antykorupcyjne / Źródło: pomorskie.naszemiasto.pl
Dodano 5
Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie uczestniczą w operacji wymierzonej w międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wystawianiem fałszywych faktur oraz praniem brudnych pieniędzy.

W ramach działań operacyjnych, funkcjonariusze CBA zatrzymali m.in. głównego buchaltera tej międzynarodowej grupy odpowiedzialnego za strategiczne działania przestępcze mające na celu rachunkowe uwiarygodnienie fikcyjnego obrotu towarami.

Kolejny zatrzymany to obywatel Wietnamu, który w latach 2016-2017 miał uczestniczyć w procederze tzw. prania brudnych pieniędzy. Wypłacił z rachunków bankowych firm objętych śledztwem już „przeprane” 24 miliony złotych i 375 tys. Euro. Lista zatrzymanych w tej sprawie nie jest zamknięta.

Akcja prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Przeszukania objęły m. in. 35 mieszkań, siedzib spółek, biur rachunkowych w Warszawie, w Wólce Kosowskiej i na terenie województwa Mazowieckiego.

Jak ustalili śledczy z CBA i prokuratury działania zlikwidowanej grupy polegały m.in. na wystawaniu nierzetelnych i nieprawdziwych faktur, a następnie deklarowaniu organom podatkowym nieprawdziwych informacji, które miały udokumentować fikcyjny obrót towarami. Ustalone przez śledczych kwoty deklaracji i tym samym nierzetelnych lub nieprawdziwych faktur VAT mogą sięgać 200 milionów zł.

Trwające nadal analizy już zabezpieczonej dokumentacji finansowo-księgowej wskazują, że te wartości mogą być nawet dwukrotnie większe i wynosić 400 milionów złotych.

 5
  • POlityk IP
    To oburzający skandal jak to okrutna dyktatura brutalnie niszczy POlską przedsiębiorczość i kwiat POlskiej księgowości !
    Dodaj odpowiedź 4 0
      Odpowiedzi: 0
    • Janusz IP
      Już myślałem, że zamknęli Scheafaernaekeara.
      Dodaj odpowiedź 2 4
        Odpowiedzi: 0
      • Skruszony Wietnamczyk IP
        To dzisiejsze akcje na Wólce Kosowskiej.Było pięknie w tamtym roku ale Pis odpuścił po tym jak dał się zmanipulować Wietnamcom że przy kontrolach czują się zastraszani.Dzisiaj znów zaczęły się kontrole i mam nadzieję że  teraz KAS nie odpuści..
        Wólka Kosowska to jedna wielka lewizna.99% boxów sprzedaje towar bez faktury a później kwitnie handel lewymi papierami..To samo Łódź.Nie odpuszczać i kontrolować a sami się zamkną bo to jeden wielki lewy interes.
        Dodaj odpowiedź 13 1
          Odpowiedzi: 0
        • Polska okradana IP
          O tym chorym Systemie już wszyscy w Europie wiedzą więc każdy tu chce coś ukraść a system jak został tak jest nadal uszczelnianie czegoś czego nie da się uszczelnić tylko w Polsce taki bałagan PIS g robi aby to zmienić tylko utrwala komunizm
          Dodaj odpowiedź 5 7
            Odpowiedzi: 0
          • Gerwazy IP
            A kiedy CBA zatrzyma urzędników skarbówki wypłacających bez kontroli milionowe sumy ??
            Dodaj odpowiedź 14 4
              Odpowiedzi: 0

            Czytaj także