Akcja została przeprowadzona jednocześnie w kilku województwach. Zatrzymano przedsiębiorców z województw śląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Zatrzymani są podejrzani o pranie brudnych pieniędzy.
– Śledztwo dotyczy prania brudnych pieniędzy, które pochodziły z przestępstw karno-skarbowych. Przedstawiciele firm mieli przekazywać pieniądze za wystawianie fikcyjnych faktur. Później zwrotnie przyjmowali określone środki pieniężne z potrąceniem prowizji – wskazał rzecznik CBA Temistokles Brodowski.
Kwota, na którą oszukano państwo sięga 6,5 mln złotych. Pieniądze miałych pochodzić z procederu, który polegał na fikcyjnym obrocie towarami i wystawianiu oszukanych faktur. – Takie działanie miało na celu udaremnieni lub znaczne utrudnienie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia – stwierdził Brodowski w rozmowie z TVP Info.
Zatrzymani teraz zostaną przetransportowani do siedziby Prokuratury Regionalnej w Łodzi. A wkrótce usłyszą zarzuty karne.
Czytaj też:
Walka z oszustwami podatkowymi trwa
Czytaj też:
Korupcja w warszawskim MPWiK. Trzy osoby w rękach CBA