Śledztwo jest prowadzone wobec łącznie czterech zorganizowanych grup przestępczych, których członkowie oskarżeni są o popełnienie przestępstw związanych z wyłudzaniem podatku VAT oraz tzw. praniem brudnych pieniędzy.
Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że do obiegu wprowadzono faktury warte za prawie 1,5 mld złotych.
Zbrodnia VAT-owska
Sprawa dotycząca tzw. zbrodni VAT-owskiej prowadzona jest od blisko trzech lat. Prowadzą ją policjanci ze szczecińskiego Centralnego Biura Śledczego Policji, Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
Podczas ostatnich działań zatrzymano 11 osób. Funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili jednocześnie przeszukania siedzib spółek, biur rachunkowych oraz mieszkań prywatnych, zabezpieczając przy tym między innymi dokumentację, nośniki danych informatycznych i telefony komórkowe. Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw skarbowych, a także popełnienia przestępstw fakturowych. Dodatkowo, jednemu z zatrzymanych prokurator przedstawił zarzuty dotyczące utrudniania postępowania w sprawie wielomilionowych wyłudzeń podatkowych oraz pomoc w uzyskiwaniu przez inną osobę fikcyjnych faktur VAT. Łącznie w sprawie o charakterze międzynarodowym występuje 246 podejrzanych. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 50 mln złotych. Wobec wybranych podmiotów prowadzone są kontrole celno-skarbowe. Śledztwo ma charakter rozwojowy – przekazała w poniedziałek, 5 grudnia Krajowa Administracja Skarbowa za pośrednictwem oficjalnej rządowej strony internetowej gov.pl.
Czytaj też:
CBŚP: Kolejne uderzenie w mafię VAT-owską