Przedmiotem oszustw podatkowych był obrót olejem rzepakowym. Czynności dochodzeniowo - śledcze i kontrolne prowadzone były na terenieczterech województw przez 40 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Dokonano przeszukań 10 miejsc (lokali mieszkalnych oraz siedzib spółek), należących do uczestników nielegalnego obrotu olejem rzepakowym.
W oszukańczy proceder zaangażowanych było kilkanaście podmiotów polskich orazzagranicznych z krajów UE, w tym podmioty pełniące rolę tzw. znikającego podatnika. Znikający podatnik wprowadzał do obrotu olej rzepakowy, nie płacąc należnego podatku VAT. Na skutek takiej organizacji obrotu do budżetu państwa nie wpływał należny podatek VAT od towarów nabywanych z zagranicy, który mógł być odliczany przez kolejne podmioty występujące w łańcuchu transakcji. Dzięki temu, podmioty biorące udział w procederze, mogły oferować olej po cenach niższych niż firmy działające zgodnie z prawem. Tylko w pierwszym półroczu 2017 r. działalność podmiotów uczestniczących w karuzeli VAT, spowodowała straty budżetu państwa w wysokości 40 mln zł.
– Ujawnienie kolejnego procederu nielegalnego obrotu towarami i oszustwa podatkowego o tak dużej skali, jest wynikiem złożonych analiz prowadzonych przez funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego z wykorzystaniem danych z JPK oraz baz danych i informacji uzyskanych z innych państw UE. Zgromadzone informacje na temat całego zjawiska, umożliwiły ustalenie łańcucha powiązanych osobowo podmiotów polskich i zagranicznych, które wykorzystując konstrukcję podatku VAT doprowadziły do wielomilionowych uszczupleń dochodów skarbu państwa" – mówi Naczelnik Mazowieckiego UCS Marcin Kopczyk.
W związku z czynnościami kontrolnymi realizowanymi w tej sprawie, Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokady środków finansowych na rachunkach bankowych w kraju i za granicą w łącznej kwocie ponad 5 mln zł.
Czytaj też:
Kolejne osoby zatrzymane przez ABW podejrzane o wyłudzenia VAT. Ponad 130 mln zł strat