Zatrzymani to prezesi, właściciele i pracownicy podmiotów, którzy wystawiając fałszywe faktury dokonywali fikcyjnego obrotu granulatem tworzyw sztucznych. Celem ich działalności było uszczuplenie podatku oraz uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT.
Zebrany w śledztwie materiał dowodowy wskazuje, iż większość uczestniczących w transakcjach podmiotów nie prowadziła faktycznej działalności gospodarczej, a obrót materiałami był dokumentowany fikcyjnymi fakturami – poinformował rzecznik Ministra Koordynatora ds. Służb Specjalnych.
Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, oszustwa i przestępstw skarbowych.
Wobec trzech zatrzymanych Sąd zastosował tymczasowy areszt. W pozostałym zakresie zastosowano środki wolnościowe w postaci dozoru policyjnego i zakazu opuszczenia kraju. Przeprowadzone czynności są kolejnymi w śledztwie. Dotychczas zarzutami objęto dziesięć osób. Całość strat Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku od towarów i usług spowodowanego działaniami grupy wynosi ponad 25 milionów złotych.
Śledztwo prowadzi Delegatura ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.
UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe