To już kolejne osoby zatrzymane pod zarzutem działalności w zorganizowanej grupie przestępczej, która w latach 2014-2018 wprowadziła do obrotu faktury VAT dokumentujące fikcyjny obrót towarów. Kwotę wyłudzoną przez zatrzymanych szacuje się na 5 mln złotych.
Proceder opierał się na przeświadczeniu jego uczestników o bezkarności organizatora obrotu tzw. pustych faktur i na jego powiązaniach z pracownikami jednego z urzędów skarbowych na Podkarpaciu.
Przedsiębiorcy usłyszą zarzuty, a w prokuraturze gromadzony jest materiał dowodowy. Zatrzymania na Podkarpaciu są kolejnym etapem wielowątkowego śledztwa agentów CBA pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Do tej pory zarzuty w tej sprawie usłyszało 11 osób, w tym właściciel firmy wystawiającej tzw. puste faktury oraz naczelnik skarbówki na Podkarpaciu. Wobec pięciu osób zastosowano areszt. CBA podkreśla, że to nie koniec śledztwa w sprawie tej grupy przestępców.
Czytaj też:
CBA zatrzymało pracowników ARiMR i przedsiębiorcę. Mieli wyłudzić 9 mln złotych