Policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, postępowanie w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Jak informuje CBŚP, jej członkowie podejrzani są o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstw skarbowych związanych z fikcyjnym karuzelowym obrotem sprzętem elektronicznym, w tym telefonami komórkowymi. W toku prowadzonych czynności ustalono, że grupa miała działać przez kilka miesięcy 215 toku. Śledztwo obejmuje swoim zakresem 63 podmioty gospodarcze, działające na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego, a także firmy z Włoch i Niemiec.
Mechanizm działania tej grupy polegał na wielokrotnym obrocie tym samym towarem, co miało uprawdopodobnić dokonanie transakcji kupna-sprzedaży telefonów komórkowych, pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury VAT, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych. Dokumenty te stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT. Grupie przestępczej udało się w ten sposób wyłudzić ponad 500 tys. zł. Skarb Państwa mógł stracić na nienależnym zwrocie podatku co najmniej 6,5 mln zł.
Z komunikatu CBŚP wynika, że w połowie września funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie CBŚP przeprowadzili realizację, w wyniku której zatrzymali siedem osób. Wówczas zabezpieczono mienie na łączną kwotę około miliona złotych. Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Według serwisu TVP.Info, wśród zatrzymanych jest Filip R. – syn byłego wiceministra infrastruktury i budownictwa w rządzie PO-PSL.