Kraj"Wyprali" prawie 70 mln zł. Akcja CBA w Warszawie

"Wyprali" prawie 70 mln zł. Akcja CBA w Warszawie

Funkcjonariusze CBA
Funkcjonariusze CBA / Źródło: cba.gov.pl
Dodano 7
Troje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego zatrzymali w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przestępcy wystawiali fałszywe faktury VAT i "wyprali" co najmniej 67 mln zł. Usłyszeli już prokuratorskie zarzuty.

Zatrzymani działali w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej. Funkcjonariusze CBA przeszukali ich mieszkania. Zabezpieczyli m.in. kilkaset tysięcy złotych i waluty obce oraz złoty zegarek znanej marki. Czynności wykonano przy udziale funkcjonariuszy łódzkiego urzędu celno–skarbowego.

Prowadzone w tej sprawie śledztwo dotyczy m.in. "wystawiania i używania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej faktur VAT poświadczających nieprawdę, uszczupleniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług, a także legalizowania środków pieniężnych pochodzących z przestępstw" – wyjaśnia CBA w komunikacie.

Ustalenia śledczych wskazują, że tylko od marca 2017 r. spółki zatrzymanych biznesmenów wystawiły fikcyjne faktury VAT na blisko 13 mln zł. Członkowie tej zorganizowanej grupy przestępczej usłyszeli zarzuty prania pieniędzy na kwotę co najmniej 67 mln zł. "Kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają" – podkreśla CBA.

Wpadł na gorącym uczynku

Biuro przypomina, że w czerwcu ubiegłego roku w jednej z łódzkich restauracji na gorącym uczynku zatrzymano biznesmena, który sprzedawał "lewe" faktury.

"Do dziś w tym śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 29. podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupy te miały na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Jeden z zatrzymanych przez CBA przedstawicieli warszawskiej spółki należącej do cudzoziemców miał 'przeprać' blisko 25 mln zł 'brudnej' gotówki" – napisano w komunikacie CBA.

Delegatura Biura w Łodzi prowadzi pod nadzorem prokuratury cały szereg śledztw ws. wyłudzeń podatków. Ujawnione straty Skarbu Państwa z tytułu takiej działalności przestępczej sięgają wielu dziesiątek milionów złotych. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach.

Czytaj także

 7
  • wyprali 70 milionów IP
    Niewidzę, tylko czytam i słyszę
    Gdzie te czyste 70 milionów?
    Dodaj odpowiedź 6 2
      Odpowiedzi: 0
    • DDROS IP
      ONR I DIN NA TAPECIE TO OCZYWISCIE POGROMCY VATU MAJA SUKCESY ZASTEPCZY TEMAT
      Dodaj odpowiedź 6 17
        Odpowiedzi: 2
      • Kat Alizator IP
        Ciekawe, że nagle wzięli się za Azjatów, nie? Nie ma u nas mafii ruskiej, ukraińskiej, rdzennie-plebejskiej pszenno-buraczanej tylko są jakieś dziwne mafie z dalekiej Azji.
        Osobiście wiem o przewałach ukraińskiej mafii na dziesiątki milionów, ale nie mam komu pójść złożyć zawiadomienia, bo w moim regionie w służbach państwowych siedzą sami potomkowie UPA, którzy kierują tym interesem. Jak się dowiedzą, kto doniósł, to spłonę z całą rodziną związany metalową siatką w jakimś dole na żwirowni. Prokuratura szybko umorzy śledztwo a policja tak będzie prowadziła ewentualne dochodzenie, żeby zatrzeć jak najwięcej śladów.
        Dodaj odpowiedź 11 11
          Odpowiedzi: 1
        • Asasas IP
          Cholerny los...szkoda że nie są senatorami :(
          Dodaj odpowiedź 17 3
            Odpowiedzi: 0

          Czytaj także