Zatrzymani działali w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej. Funkcjonariusze CBA przeszukali ich mieszkania. Zabezpieczyli m.in. kilkaset tysięcy złotych i waluty obce oraz złoty zegarek znanej marki. Czynności wykonano przy udziale funkcjonariuszy łódzkiego urzędu celno–skarbowego.
Prowadzone w tej sprawie śledztwo dotyczy m.in. "wystawiania i używania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej faktur VAT poświadczających nieprawdę, uszczupleniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług, a także legalizowania środków pieniężnych pochodzących z przestępstw" – wyjaśnia CBA w komunikacie.
Ustalenia śledczych wskazują, że tylko od marca 2017 r. spółki zatrzymanych biznesmenów wystawiły fikcyjne faktury VAT na blisko 13 mln zł. Członkowie tej zorganizowanej grupy przestępczej usłyszeli zarzuty prania pieniędzy na kwotę co najmniej 67 mln zł. "Kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają" – podkreśla CBA.
Wpadł na gorącym uczynku
Biuro przypomina, że w czerwcu ubiegłego roku w jednej z łódzkich restauracji na gorącym uczynku zatrzymano biznesmena, który sprzedawał "lewe" faktury.
"Do dziś w tym śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 29. podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupy te miały na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Jeden z zatrzymanych przez CBA przedstawicieli warszawskiej spółki należącej do cudzoziemców miał 'przeprać' blisko 25 mln zł 'brudnej' gotówki" – napisano w komunikacie CBA.
Delegatura Biura w Łodzi prowadzi pod nadzorem prokuratury cały szereg śledztw ws. wyłudzeń podatków. Ujawnione straty Skarbu Państwa z tytułu takiej działalności przestępczej sięgają wielu dziesiątek milionów złotych. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach.