"Skalę ujawnionych przestępstw pokazuje następujący przykład: jeden podmiot tylko jednego dnia, uczestnicząc w karuzeli, mógł powodować straty budżetu państwa w podatku VAT na ponad 400 tys. zł" – czytamy w komunikacie resortu finansów.
W przestępstwach podatkowych brało udział co najmniej 170 podmiotów polskich oraz 55 firm zagranicznych, m.in. z Cypru, Słowenii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Węgier, Belgii, Słowacji, Bułgarii, Czech, Estonii oraz Niemiec. Wyłudzony z budżetu państwa podatek VAT według wstępnych wyliczeń to ponad 108 mln zł, a wartość wystawionych faktur, którymi posłużono się w oszustwie, wyniosła ok. 570 mln zł.
– Wykrycie tak dużej i dobrze zorganizowanej siatki karuzelowej świadczy o skuteczności przyjętej przez nas strategii walki z mafiami VAT oraz determinacji w przywracaniu powagi państwa. Polska to kraj przyjazny dla uczciwych podatników i coraz sprawniejszy wobec podatkowych oszustów – powiedział wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki.
300 palet elektroniki
W działania na rzecz wykrycia międzynarodowej karuzeli podatkowej zaangażował się Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. GIIF zablokował rachunki bankowe w 12 podmiotach podejrzewanych o pranie brudnych pieniędzy, które pochodziły z wyłudzania VAT.
"Łączna wartość zabezpieczonego towaru wyniosła ponad 16,5 mln zł. Były to głównie art. elektroniczne: dyski twarde, tonery, pamięci przenośne typu flash, monitory, drony. W skład zabezpieczonego towaru wchodziło także ponad 8,5 tys. telewizorów. Całość odzyskanego mienia zapakowano na 300 paletach" – informuje Ministerstwo Finansów.
Pięć osób powiązanych z karuzelą podatkową zatrzymało ABW. Szacowane uszczuplenie podatku VAT w wyniku ich działalności może wynosić ponad 80 mln. zł. "Jednak na podstawie posiadanego materiału dowodowego prawdopodobne straty budżetu były kilka razy wyższe" – podkreśla MF. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował również rachunki bankowe podmiotów objętych śledztwem na łączną kwotę ponad 3,6 mln zł.
Sukces Krajowej Administracji Skarbowej
Większość towaru wykorzystywanego w karuzelach podatkowych zabezpieczono u podmiotów zagranicznych, które prowadziły działalność w Polsce. "Zaawansowane metody analityczne, stosowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), pozwoliły na zablokowanie łańcuchów karuzelowych na najwcześniejszym możliwym etapie. Taki sposób działania stanowi bezpośrednie uderzenie w interesy zorganizowanych międzynarodowych grup przestępczych, które wyłudzają VAT w Polsce" – brzmi komunikat resortu finansów.
Zastępca szefa KAS mł. insp. Piotr Walczak, powiedział, że wykrycie międzynarodowej karuzeli podatkowej nie byłoby możliwe bez konsolidacji służb skarbowych, która nastąpiła w marcu tego roku. – Efektywne odzyskiwanie podatku VAT wyłudzonego przez międzynarodowe grupy przestępcze oraz eliminowanie ich działalności w Polsce stało się możliwe dzięki koordynacji, nowym rozwiązaniom prawnym w ramach KAS oraz możliwości zastosowania nowych metod zwalczania karuzel podatkowych. Ten spektakularny sukces Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego jest tego najlepszym przykładem – podkreślił.
Czytaj też:
Korupcja w krakowskim Sądzie Apelacyjnym. Pięć osób w rękach CBA