"Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Żorach członka zorganizowanej grupy przestępczej, która działając na zasadzie VAT-owskiej karuzeli pozorowała transakcje handlowe w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą, w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT" – czytamy w komunikacie CBA.
Agenci ustalili, że proceder trwał w latach 2012-2013 na terenie Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Austrii i Niemiec. Polegał na wystawianiu faktur VAT potwierdzających fikcyjne transakcje z podmiotami zagranicznymi. Po zgłoszeniu rzekomego wywozu towarów za granicę do urzędów skarbowych grupa uzyskiwała nienależny zwrot podatku.
"Zatrzymany w czwartek mężczyzna koordynował działania podmiotów gospodarczych występujących w obrocie wyrobami stalowymi oraz realizowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych tych podmiotów. Ustalone dotychczas straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku powstałe w wyniku działalności tej grupy szacowane są na co najmniej 29 mln zł" – podaje CBA.
Zatrzymany usłyszy w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania i wprowadzania do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT dokumentujących fikcyjne zdarzenia gospodarcze.
Dotychczas zarzuty w tej sprawie usłyszało w sumie 29 osób. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań.