CBŚP zatrzymało w sumie pięć osób, w tym dwóch liderów i trzech członków gangu. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.
Policjanci ustalili, że dwóch biznesmenów zarządzających firmami handlującymi paliwami może być zamieszanych w fikcyjny obrót fakturami. Przedsiębiorcy – jeden z Łodzi, drugi z okolic Wrocławia – nadzorowali ten proceder, w który były zaangażowane inne osoby.
W 2011 roku mężczyźni obracali fikcyjnymi fakturami o wartości przekraczającej 60 mln zł. W ten sposób wyłudzili co najmniej 11,5 mln VAT i wyprali blisko 25 mln zł. Wszyscy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty związane z kierowaniem i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz praniem pieniędzy. Za te przestępstwa mogą trafić do więzienia na 10 lat.
Podczas zatrzymania funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli luksusowe zegarki, kolekcje numizmatów oraz nieruchomości przedsiębiorców warte blisko 35 mln zł. Sprawa jest rozwojowa, dlatego policja nie wyklucza dalszych zatrzymań.
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.