Śledczy z katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Prokuratury Okręgowej w Katowicach prowadzą postępowanie dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi wyłudzaniem kredytów. Grupa funkcjonowała na terenie całej Polski w latach 2014-2015 – wynika z komunikatu CBA.
Wyłudzono kredyty o wartości 10 mln zł
W piątek na terenie województwa śląskiego funkcjonariusze Biura zatrzymali do tej sprawy dwóch mężczyzn. Jednym z nich jest przedsiębiorca, który zajmował się między innymi przygotowaniem dokumentacji poświadczającej nieprawdę, która była następnie przedkładana w bankach.
"Tym samym pracownicy banków byli wprowadzi w błąd co do zdolności kredytowej spółek kontrolowanych przez członków grupy przestępczej. Ustalenia wynikające z materiału dowodowego wskazują, że przy pomocy jednej z zatrzymanych osób w kilku bankach wyłudzono kredyty objęte gwarancjami de minimis (gwarancja stanowiąca zabezpieczenie spłaty kredytu) Banku Gospodarstwa Krajowego o wartości blisko 10 mln zł" – podało CBA w komunikacie.
Prokuratorskie zarzuty
Zatrzymani usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach. Przedsiębiorcy przedstawiono zarzuty pomocnictwa do wyłudzenia kredytów. Natomiast drugi z zatrzymanych usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledczy zastosowali wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.
Jak informuje CBA, w ostatnim czasie w śledztwie przedstawiono również zarzuty trzem kolejnym osobom. Usłyszały one zarzuty: udziału w grupie przestępczej, przedkładania stwierdzających nieprawdę dokumentów w celu uzyskania kredytów, wyłudzenia kredytów.
"Śledztwo jest rozwojowe. Zabezpieczane są kolejne materiały dowodowe" – podało Biuro.
Czytaj też:
Raport CBA: Ustawa antycovidowa przyciągała nieuczciwe firmyCzytaj też:
CBA zatrzymało syna Mariana Banasia