ABW zatrzymała cztery osoby. Chodzi o wyłudzenia VAT

ABW zatrzymała cztery osoby. Chodzi o wyłudzenia VAT

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Jacek Turczyk
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali cztery osoby z międzynarodowej grupy przestępczej wyłudzającej VAT i piorącej pieniądze z tych przestępstw.

Do zatrzymań doszło między 27 a 29 sierpnia. Działania w ramach grupy przestępczej prowadziły podmioty polskie, a także rosyjska spółka zarejestrowana w Obwodzie Kaliningradzkim oraz podmiot z Czech. Zatrzymani przez ABW to podejrzewany o założenie i kierowanie grupą oraz przedstawiciele polskiej i rosyjskiej spółki. Zdaniem śledczych mężczyźni prali pieniądze m.in. z wyłudzenia nienależnego zwrotu VAT – ponad 18 mln zł.

Czwarty zatrzymany podejrzewany jest o udział w fikcyjnym obrocie towarami służącym do wyłudzenia VAT na ponad 5 mln zł. Sąd zgodził się na trzy miesiące aresztu wobec jednego z czterech zatrzymanych, ale nie uwzględnił wniosku o aresztowanie drugiego. Prokurator wobec trzeciej osoby zastosował środki wolnościowe, a czwarty, ze względu na stan zdrowia został zwolniony bez wykonania czynności z jego udziałem. Mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

twitter

Źródło: Twitter / @StZaryn
Czytaj także