Funkcjonariusze CBŚP z Lublina ustalili, że w skład wyłudzającej kredyty grupy wchodzą osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców, jak również byli pracownicy instytucji bankowych i parabankowych.
Do zatrzymań doszło w Lublinie, Świdniku, Otwocku. Wszyscy trafili do Prokuratury Okręgowej, gdzie usłyszeli zarzuty. W zależności od roli, jaką pełnili w grupie zarzuty dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw, kradzieży, przywłaszczenia, fałszowania dokumentów i oszustw kredytowych.
Sprawcy zakładali fikcyjne firmy, wystawiali zaświadczenia o zatrudnieniu podstawionym osobom, tzw. słupom i uwierzytelniali ich dochody. Następnie na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów, wyłudzano z banków pożyczki i kredyty oraz zakładano rachunki bankowe na fikcyjne dane personalne.
Dotychczas w tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali 39 podejrzanych, którym przedstawiono 177 zarzutów. Sprawa ma w dalszym ciągu charakter rozwojowy.