Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Alexowi Ch., obywatelowi Izraela i Ukrainy, który stał na czele gangu wyłudzającego podatek VAT.
Grupa kierowana przez Ch. działała nie tylko w Polsce, ale także wykorzystywała szereg podmiotów funkcjonujących na terenie Estonii, Łotwy, Litwy, Słowacji, Niemiec i Węgier. Jej działalność przyniosła Skarbowi Państwa starty w wysokości ponad 32 mln zł.
Oskarżony był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Został wydany stronie polskiej w grudniu 2017 roku przez Konfederację Szwajcarską w drodze ekstradycji. Od tego czasu przebywa w tymczasowym areszcie.
Jak informuje Prokuratura Krajowa, Ch. kierował siedmioosobową zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT, praniem brudnych pieniędzy i transferowaniem ich za granicę przez spółki mające siedzibę na Seszelach oraz na Cyprze.
Źródło: Prokuratura Krajowa