W komunikacie CBA czytamy, że zatrzymano "dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednika, który przewoził 'brudne' pieniądze".
Ustalenia śledczych wskazują, że spółki F. i D., prowadzone przez zatrzymanych biznesmenów pochodzenia wietnamskiego, wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 16 mln 400 tys. zł.
Jak podkreśla CBA, "tylko w okresie dwóch miesięcy 2016 roku tarnobrzeska grupa handlowa kierowana przez zatrzymanego prezesa nabyła od innych spółek (niż te kierowane przez zatrzymanych dziś) fikcyjne faktury VAT na kwotę ok. 3 mln zł celem uszczuplenia należności z tytułu podatku od towarów".
Piotr Kaczorek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego poinformował, że przeszukano już mieszkania zatrzymanych, zabezpieczono dokumentację księgową, samochód terenowy o szacunkowej wartości 700 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 55 tys. euro.
Dodał, że łącznie w tej sprawie zarzuty usłyszały już 33 osoby. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszywy obrót tekstyliami i wystawianie nierzetelnych faktur VAT. – Skarb Państwa stracił na tej działalności dziesiątki milionów złotych – podkreślił Kaczorek.