"Inwestycje w Warszawie, Nigerii i Ghanie". CBA zatrzymało trzech dyrektorów spółki

"Inwestycje w Warszawie, Nigerii i Ghanie". CBA zatrzymało trzech dyrektorów spółki

Dodano: 5
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego / Źródło: cba.gov.pl
CBA zatrzymało trzech dyrektorów spółki Great Private Equity. Sprawa dotyczy wyłudzenia pieniędzy pod pozorem sprzedaży lukratywnych obligacji.

Trzej dyrektorzy regionalni spółki Great Private Equity zatrzymani przez funkcjonariuszy z warszawskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czynności zostały przeprowadzone w Chorzowie, Wrocławiu oraz w Warszawie. Jak podaje CBA w sprawie poszkodowane są 152 osoby. Chodzi o kwotę przekraczającą 16 mln zł.

Nie pierwsze zatrzymania w Great Private Equity

„To kolejna, trzecia już, realizacja w związku ze śledztwem prowadzonym wspólnie przez CBA i Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Wcześniej w ramach prowadzonego postępowania zatrzymano Prezes i wiceprezes spółki Great Private Equity, dwóch dyrektorów regionalnych z Poznania i Krakowa oraz dwóch byłych pracowników spółki” – czytamy na stronie CBA.

Przedmiotem postępowania są emisje obligacji oraz inwestycje na rynku FOREX m.in. przez spółki z grupy Great Private Equity. „ Chodziło o inwestycje obejmujące nieruchomości położone w Warszawie, Nigerii i Ghanie” – podaje CBA.

Proceder polegał na tym, że klienci spółek lokowali oszczędności w obligacje, które w według zapewnień firmy miały im przynieść zysk w granicach 8 do 10 procent. „W związku z początkową spłatą obligacji, inwestorzy otrzymywali propozycje reinwestycji, w których zysk miał być gwarantowany”. Jednak po pewnym czasie przedstawiciele firmy stawali się niedostępni dla klientów. Część z nich straciła jedynie 1 tys. zł, ale straty innych sięgnęły 3,5 mln.

„Tym sposobem co najmniej 152 osoby doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 16 mln zł” – podsumowuje CBA.

Zarzuty

Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty dotyczące oszustwa na szkodę inwestorów, a także prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

„Prokurator zastosował wobec zatrzymanych wolnościowe środki zapobiegawcze. Śledczy nadal analizują zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, do CBA zgłaszają się kolejne osoby. Dlatego też apelujemy do wszystkich poszkodowanych o kontakt z warszawską Delegaturą CBA” – informuje Biuro.

Czytaj też:
CBA w agencji Adama Hofmana
Czytaj też:
Macierewicz chce kolejnych badań ws. katastrofy smoleńskiej

Źródło: cba.gov.pl
 5
Czytaj także