Trzej dyrektorzy regionalni spółki Great Private Equity zatrzymani przez funkcjonariuszy z warszawskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czynności zostały przeprowadzone w Chorzowie, Wrocławiu oraz w Warszawie. Jak podaje CBA w sprawie poszkodowane są 152 osoby. Chodzi o kwotę przekraczającą 16 mln zł.
Nie pierwsze zatrzymania w Great Private Equity
„To kolejna, trzecia już, realizacja w związku ze śledztwem prowadzonym wspólnie przez CBA i Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Wcześniej w ramach prowadzonego postępowania zatrzymano Prezes i wiceprezes spółki Great Private Equity, dwóch dyrektorów regionalnych z Poznania i Krakowa oraz dwóch byłych pracowników spółki” – czytamy na stronie CBA.
Przedmiotem postępowania są emisje obligacji oraz inwestycje na rynku FOREX m.in. przez spółki z grupy Great Private Equity. „ Chodziło o inwestycje obejmujące nieruchomości położone w Warszawie, Nigerii i Ghanie” – podaje CBA.
Proceder polegał na tym, że klienci spółek lokowali oszczędności w obligacje, które w według zapewnień firmy miały im przynieść zysk w granicach 8 do 10 procent. „W związku z początkową spłatą obligacji, inwestorzy otrzymywali propozycje reinwestycji, w których zysk miał być gwarantowany”. Jednak po pewnym czasie przedstawiciele firmy stawali się niedostępni dla klientów. Część z nich straciła jedynie 1 tys. zł, ale straty innych sięgnęły 3,5 mln.
„Tym sposobem co najmniej 152 osoby doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 16 mln zł” – podsumowuje CBA.
Zarzuty
Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty dotyczące oszustwa na szkodę inwestorów, a także prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
„Prokurator zastosował wobec zatrzymanych wolnościowe środki zapobiegawcze. Śledczy nadal analizują zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, do CBA zgłaszają się kolejne osoby. Dlatego też apelujemy do wszystkich poszkodowanych o kontakt z warszawską Delegaturą CBA” – informuje Biuro.
Czytaj też:
CBA w agencji Adama HofmanaCzytaj też:
Macierewicz chce kolejnych badań ws. katastrofy smoleńskiej